Oglas za sazivanje 32. Glavne skupštine CO
Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, NN 118/03, 107/07 i 146/08) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. na 10. sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine donijela je Odluku o sazivanju
32. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.
za 01. prosinac 2009. godine u 12,00 sati
u sjedištu društva u Zagrebu,
Miramarska 22
- I. Za 32. Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći dnevni red:
- Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora i sudjelovanju u dobiti
II. PRIJEDLOG ODLUKE
Ad.I. Prijedlog odluke utvrdili su Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.
Na temelju odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, 32. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 01. prosinca 2009. godine donijela je
O D L U K U
o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora
CROATIA osiguranja d.d.
i sudjelovanju u dobiti
Članak 1.
Svakom članu Nadzornog odbora pripada naknada za rad u mjesečnom neto iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisućekuna).
Članak 2.
Član Nadzornog odbora ima pravo sudjelovati u dobiti Društva temeljem posebne odluke Glavne skupštine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
III. OBAVIJEST DIONIČARIMA
Poziv s prijedlogom odluke bit će dostavljen svim dioničarima. Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv sa materijalima za 32. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama.
Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno do 24. studenog 2009. godine s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu. Prijava se podnosi na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Sektor za pravne i opće poslove, Miramarska 22, 10000 Zagreb.
Prijavu kao i punomoć mora potpisati dioničar osobno, odnosno ako se radi o pravnoj osobi po osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe uz obavezno navođenje funkcije. Popunjeni glasački listić i pisanu punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.
U slučaju nedostatka kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se 04. prosinca 2009. godine u 12,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.
CROATIA osiguranje d.d.