Okružnica - 32. Glavna Skupština
OVA OKRUŽNICA JE VAŽAN DOKUMENT I ZAHTIJEVA VAŠU POZORNOST
Ako ste u nedoumici glede koraka koje trebate poduzeti, savjetujemo vam da zatražite savjet Vašeg brokera, banke, odvjetnika, računovođe ili nekog drugog neovisnog financijskog savjetnika, ovlaštenog u skladu sa zakonom.
Ako ste prodali ili na neki drugi način prenijeli sve vaše dionice CROATIA osiguranja d.d., molimo da ovu okružnicu i sve priloženo čim prije dostavite kupcu - novom dioničaru, ili brokeru, ili nekom drugom agentu putem kojeg je izvršena prodaja kupcu.
___________________________________________________________________________________
32. Glavna
skupština CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati dana
01. prosinca 2009.
godine s početkom u 12 sati,
u sjedištu Društva
u Zagrebu, Miramarska 22
D N E V N I R E D
- Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora i sudjelovanju u dobiti
Privitak:
- Poziv sa prijedlogom odluke za Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati dana 01. prosinca 2009. godine s početkom u 12 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22. Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa navedeni su u istom pozivu.
- Glasački listić/punomoć
- Prijava za sudjelovanje
CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22
UPRAVA NADZORNI ODBOR
Hrvoje Vojković, predsjednik Ivan Šuker, predsjednik
Damir Mihanović, član prof.dr.sc. Andrija Hebrang, zamjenik predsjednika
Miroslav Hrašćanec
Miljenko Boban
dr. Gzim Redžepi
mr.sc. Stjepan Kožić
Ad. 1. Obrazloženje uz prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora i sudjelovanju u dobiti
Dana 02. travnja 2009. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća kojom se određuje najveći iznos naknada članovima nadzornih odbora trgovačkih društava i naknada članovima upravnih vijeća, u cilju provedbe antirecesijskih mjera – štednje na svim razinama, a radi ograničavanja negativnih učinaka gospodarske krize u Republici Hrvatskoj.
Dana 29. travnja 2009. godine Hrvatski fond za privatizaciju donio je Naputak o provedbi Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća od 02. travnja 2009. godine, te su uprave i nadzorni odbori trgovačkih društava, koji podliježu navedenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske, zaduženi istu provesti.
Temeljem gore navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske članovima nadzornih odbora trgovačkih društva u kojima Hrvatski fond za privatizaciju ima većinski paket dionica, a što je slučaj u CROATIA osiguranju d.d., naknada se ne može odrediti u iznosu većem od 2.000,00 kuna neto mjesečno.
Visina naknade za rad članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. određena je Odlukom o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora i sudjelovanju u dobiti, koju je dana 22. listopada 1998. godine donijela 13. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., te ista glasi:
„Temeljem članka 269. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93), i članka 26. Statuta CROATIA osiguranja d.d., od 27.01.1998. godine, 13. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 22. listopada 1998. godine donijela je
O D L U K U
o visini naknade za rad
članovima Nadzornog odbora i
sudjelovanju u dobiti
Članak 1.
Svakom članu Nadzornog odbora pripada naknada (nagrada) za rad u mjesečnom bruto iznosu od 7000,00 kuna.
Članak 2.
Član Nadzornog odbora ima pravo sudjelovati u dobiti Društva temeljem posebne odluke Glavne skupštine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.“
Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini donošenje nove Odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora i sudjelovanju u dobiti, kojom bi bila provedena gore navedena Odluka Vlade Republike Hrvatske.
Napominjemo da sukladno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti ( NN 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09) naknadu za rad ne primaju članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i dužnosnici u smislu navedenog Zakona.
Preporuka
Uprava i Nadzorni odbor preporučuju glasovanje u korist predloženih odluka, a u najboljem interesu svih dioničara.
Zagreb, 07. listopad 2009. CROATIA osiguranje d.d.
Hrvoje
Vojković
predsjednik
Uprave
Damir
Mihanović
član
Uprave